सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) ने रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी सुपरटेक (Supertech) और इसके प्रमोटर आर के अरोड़ा (RK Arora) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये मामला आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की शिकायत पर दर्ज किया गया है. मामले में 126.07 करोड़ रुपये के फ्रॉड का आरोप लगाया गया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई को अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर में आर के अरोड़ा के साथ-साथ नोएडा स्थित कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स संगीता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, पारुल अरोड़ा, विकास कंसल, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार शर्मा और अनिल कुमार जैन का भी नाम है.
CBI का छापा, 28.5 लाख कैश बरामद
सीबीआई ने शनिवार (14 जून) को इस मामले में नोएडा और गाजियाबाद स्थित 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इनमें कुछ ठिकाने आरोपियों के दफ्तर और आवासीय परिसर भी शामिल थे. सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि इन छापों के दौरान एजेंसी को 28.5 लाख रुपये कैश बरामद हुए हैं.
IDBI बैंक से लोन फ्रॉड का मामला
यह मामला आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया है. बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया और इसका गलत इस्तेमाल किया. एफआईआर में कहा गया है कि कंपनी और उसके डायरेक्टर्स ने फर्जी दस्तावेज जमा कर आईडीबीआई बैंक से 200 करोड़ रुपये का लोन लिया, जिसमें से 126.07 करोड़ रुपये की राशि को गलत तरीके से हड़प लिया गया. लोन अकाउंट को ‘विलफुल डिफॉल्टर’ घोषित किया गया है और इसे फ्रॉड की कैटेगरी में रखा गया है. सीबीआई की बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच ने यह मामला आईडीबीआई बैंक के एनपीए मैनेजमेंट ग्रुप, नई दिल्ली के डिप्टी जनरल मैनेजर हरि कुमार मीणा की शिकायत पर दर्ज किया है.
